Castel v současné době čelí dvěma dalším (finančním) vyšetřováním ve Francii, tentokrát kvůli jejím operacím v Číně, uvedl francouzský regionální list Sud Ouest.Vyšetřování údajného podávání „falešných rozvah“ a „podvodu s praním špinavých peněz“ společností Castellane prostřednictvím jejích dceřiných společností je poměrně složité.
Vyšetřování se točí kolem transakcí společnosti Castel v Číně prostřednictvím jejích poboček Castel Frères a BGI (Beers and Coolers International), druhá prostřednictvím singapurského obchodníka Kuan Tan (Chen Guang) zakládajícího dva společné podniky na čínském trhu (Langfang Changyu-Castel a Yantai).Changyu-Castel uzavřel partnerství s čínským vinařským gigantem Changyu na počátku 2000.
Francouzskou pobočkou těchto společných podniků je subjekt Vins Alcools et Spiritueux de France (VASF), kterému někdy předsedá BGI a Castel Frères.Nicméně, Chen Guang později začal konflikt s Castel a hledal odškodnění přes čínské soudy pro jeho (Chen Guang) podíl na uspořádání, předtím, než upozorní francouzské úřady na možné provinění Castel.
"Castel investoval 3 miliony dolarů do podílů ve dvou čínských společnostech - odhaduje se, že se o deset let později blíží 25 milionům dolarů - aniž by francouzské úřady věděly," uvádí zpráva Sud Ouest.„Nikdy nejsou zaznamenány v rozvaze VASF.Zisky, které vytvářejí, jsou každoročně připisovány na účty dceřiné společnosti Gibraltar Castel Zaida Corporation.“
Francouzské úřady původně zahájily vyšetřování v Bordeaux v roce 2012, i když tato vyšetřování měla v průběhu let své vzestupy a pády, přičemž francouzské národní a mezinárodní kontrolní oddělení (DVNI) původně požádalo VASF, aby zaplatil 4 miliony eur nedoplatků, než francouzské úřady upustily od případ v roce 2016.
Obvinění z „falešné prezentace rozvahy“ (bez uvedení akcií společného podniku) jsou stále předmětem vyšetřování.Francouzská finanční prokuratura (PNF) mezitím zahájila případ „praní špinavých peněz z daňových podvodů“ (Zaida se sídlem v Castel via Gibraltar).
"Na základě výslechu Sudem Ouestem se Castel Group zdráhala odpovědět na podstatu případu a trvala na tom, že v této fázi není předmětem žádné jiné otázky než vyšetřování Bordeaux," uvedl list Sud Ouest.
"Jde o technický a účetní spor," dodali Castelovi právníci.
Sud Ouest vidí případ, a zejména vztah mezi Castelem a Chen Guangem, jako složitý – a právní proces mezi nimi je ještě složitější.
Čas odeslání: 22. srpna 2022