Castel v současné době čelí dvěma dalším (finančním) vyšetřováním ve Francii, tentokrát nad jeho operacemi v Číně, podle francouzských regionálních novin Sud Ouest. Vyšetřování údajného podání „falešných rozvah“ a „podvodů s praním peněz“ od Castellane prostřednictvím jeho dceřiných společností je relativně složité.
Šetření se točí kolem Castel's Transactions v Číně prostřednictvím poboček Castel Frères a BGI (Beers and Coolers International), což je druhou prostřednictvím singapurského podnikatele Kuan Tan (Chen Guang), které založily dva společné podniky na čínském trhu (Langfang Changyu-Castel a Yantai). Na začátku roku 2000 se Changyu-Castel spojil s čínským vinařským gigantem Changyu.
Francouzskou rameno těchto společných podniků je entita Vins Alcools et Spiritueux de France (VASF), někdy předsedá BGI a Castel Frères. Chen Guang se však později začal v rozporu s Castelem a hledal kompenzaci prostřednictvím čínských soudů za jeho (Chen Guang) zapojení do uspořádání, než upozornil francouzské úřady k možnému protiprávnímu jednání Castel.
"Castel investoval 3 miliony dolarů do podílů ve dvou čínských společnostech - odhaduje se, že se o deset let později blíží o 25 milionů dolarů - aniž by věděli francouzské úřady," uvedla zpráva Sud Ouest. "Nikdy nejsou zaznamenány v rozvaze VASF." Zisky, které generují, jsou každoročně připisovány na účty dceřiné společnosti Gibraltar Castel Zaida Corporation. “
Francouzské úřady původně zahájily vyšetřování v Bordeaux v roce 2012, ačkoli tato vyšetřování měla v průběhu let své vzestupy a pokles, přičemž francouzské národní a mezinárodní oddělení auditu (DVNI) zpočátku žádalo VASF, aby zaplatilo 4 miliony eur v nedoplatcích, než francouzské úřady v roce 2016 upustily od případu.
Obvinění z „Prezentace falešné rozvahy“ (ne seznamu akcií společného podniku) jsou stále předmětem vyšetřování. Mezitím francouzská kancelář finančního státního zastupitelství (PNF) zaujala případ „praní špinavých podvodů“ (Castel přes Zaida se sídlem v Gibraltaru).
"V rámci dotazování Sud Ouest se skupina Castel zdráhala odpovědět na výhody případu a trvala na tom, že v této fázi není předmětem jiné otázky než vyšetřování Bordeaux," uvedl noviny Sud Ouest.
"Jedná se o technický a účetní spor," dodali právníci Castel.
Sud Ouest vidí případ, a zejména vztah mezi Castelem a Chen Guang, jako složitý - a právní proces mezi nimi je ještě více.
Čas příspěvku: 22-2022